Департамент киберполиции разоблачил разветвленную схему незаконного вывода и легализации средств через подпольную букмекерскую платформу 1xBet. Преступная группа отмыла из-за популярных международных криптобирже сотни миллионов долларов, а к переводу грязных денег оказались причастны и граждане Украины, в том числе известные бизнесмены.
Как работала схема: от нелегального казино до международных криптобирж
Несмотря на официальные запреты, блокировки и санкции СНБО и Министерства юстиции (в том числе против связанных с 1xBet компаний типа «Роял Пэй Юроп»), скандальный российский букмекер продолжает работать в Украине через зеркала и обходные пути. Платформа принимает ставки на азартные игры и казино без лицензии.
Для легализации и обналичивания миллионных доходов организаторы создали сложную финансовую систему с привлечением ведущих мировых криптоплатформ. По данным следствия (уголовное производство № 12026100070000705 по ч. 3 ст. 209 УКУ), для конвертации и транзита активов использовались такие биржи, как Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex и WhiteBIT.
Главным узлом в этой схеме стала биржа Kyrrex. Анализ виртуальных кошельков 1xBet показал колоссальные объемы: в период с 19 января 2022 года по 27 февраля 2026 года на счета Kyrrex было перемещено около 235 млн долларов.
Миллионные транзакции и российский след
Детективы проследили движение цифровых активов сети TRON (стандарт TRC-20). Только за несколько месяцев (с 10 ноября 2025 по 18 февраля 2026 года) с биржи массово выводили USDT на внешние адреса, причем суммы отдельных транзакций впечатляют - от 125,67 тыс. до 10 млн USDT за раз .
Маршрут перемещения денег был тщательно замаскирован: 1xBet.com → Kyrrex → внутренние (холодные) кошельки Kyrrex → посторонние централизованные биржи (Binance, WhiteBIT и т.д.)
Чтобы запутать следы, организаторы использовали промежуточные транзитные кошельки. Через них средства дробили на меньшие суммы, собирали вместе и снова распределяли по разным платформам, скрывая настоящее происхождение капитала.
Анализ данных также подтвердил прямую связь структуры с агрессором: на бирже Bybit зафиксировали множество граждан Российской Федерации, получавших значительные объемы средств через эти неконтролируемые электронные платежные шлюзы. Фактически речь идет о создании стабильных каналов финансирования и выводе денег в пользу структур, аффилированных из РФ.
Первые аресты и украинский след
Киберполиция уже установила конкретный список пользователей криптовалютных бирж из Украины, которые помогали реализовывать эту схему. Следствие наложило аресты на ряд криптогаманцев, среди которых оказались счета известных украинских бизнесменов, задействованных в переводе средств.
Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех участников преступной группировки и окончательно перекрыть теневые потоки, питающие экономику врага. О новых деталях и именах фигурантов обещают сообщить впоследствии.
