Слідство вивчає деталі виведення 841 тис. доларів із гаманця компанії «ФорДрегонс», які через ланцюжок транзитних адрес та високі показники AML-ризику надходили на різні сервіси обміну, зокрема на криптобіржу WhiteBIT. Які ще підозрілі зв'язки з російським ринком та легендарною біржею BTC-e перевіряють правоохоронці.

Деталі справи: як виводили 841 тисячу доларів через криптомережі

Згідно з матеріалами кримінального провадження (№ 42026222060000090 від 22 лютого 2024 року, кваліфікованого за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем), правоохоронці розслідують підозрілі фінансові операції з цифровими активами.

Ключовим епізодом розслідування є рух коштів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 лютого 2024 року значна сума в еквіваленті 841 тис. доларів була переміщена через розгалужену мережу криптовалютних адрес.

  • Слідство зафіксувало використання 35 проміжних та транзитних гаманців, через які кошти послідовно дробилися та переказувалися між адресами для ускладнення відстеження.
  • Проведений AML-аналіз показав, що показники ризику окремих залучених адрес коливалися від 40% до 100%.
  • Частина активів надалі спрямовувалася на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT, де в межах цього ланцюга зафіксували 19 операцій з обміну стейблкоїнів USDT на Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).

Російський слід та зв'язок із біржею BTC-e

Окрему увагу в межах досудового розслідування приділяють можливому походженню коштів та їхнім потенційним зв'язкам із російським криптовалютним ринком.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого переміщення активів, які раніше фігурували у справах навколо скандальної біржі BTC-e. Для проведення подібних операцій та обходу обмежень могли використовуватися пов'язані юридичні особи у різних юрисдикціях.

Слід зазначити, що сама реєстрація кримінального провадження та проведення досудового розслідування не є доказом вини будь-яких осіб чи компаній. Проте масштаби транзакцій, використання високоризикових гаманців та транзитних схем вимагають детальної перевірки з боку правоохоронних органів.